No,70 : [기업내규]이사회규정

이름:관리자

2002/10/19(토)

[기업내규]이사회규정

총 칙

제1조(목적) 이규정은 당사의 이사회 구성 및 운영등에 관한 사항을 규정함을 목적으
로
한다.

제2조(적용범위) 이사회에 관한 사항은 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따
른다.
다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관해 이의가 있을 시는 이사회
의
의결을 따른다.

제3조(제정 및 개폐) 이 규정의 재정개폐는 이사회의 결의에 의한다.

제4조(구성) 이사회는 등기된 이사로서 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견
을
진술할 수 있다.

제5조(의장) 이사회의 의장은 대표이사로 하고 대표이사 유고시에는 당사의 정관이 정
하는
순서로서 그 직무를 대행한다.

제6조(회의) 정기 이사회는 매 월 회 개최하며, 임시 이사회는 의장이 필요하다고 인
정할 때 소집할 수 있다.

제7조(의결방법) 이사회의 의결은 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 동의
로
결정되며 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다. 다만, 긴급을 요하
는 사안인
경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.

제8조(결의사항) 다음 각 호의 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건
은
담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 관리이사에게 제출하여야 한다.

1. 상법 규정사항

2. 정관 규정사항

3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침

4. 중요 규정의 재정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항

5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항

6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항

7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항

8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항

9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

제9조(의안설정) 이사회에 부의하는 의안설정은 담당이사가 함을 원칙으로 하여 담당
이사가
유고시에는 당해 부, 실장 혹은 지명된 자가 할 수 있다.

제10조(의사록) 의사록의 기록은 부장이 담당하며 의사록에는 출석이사의 서명을
받아 보관한다.

부칙

1. 이 규정은 년 월 일부터 시행한다.

[별지 1]

이사회 소집통보

제 안 : 제 호(제 차) 개최일시 :

수 신 : 개최장소 :

제 안 명 :

제안내용 :

제안사유 :

위와 같이 이사회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

19 . . .

대표이사

[별표 2]

제 차 이사회 의사록

개최일시 : 19 . . . 장 소 :

출석이사 : 총 명중 명 의 장 :

의안(제 호) :

의결사항 :

위 사실을 증명하기 위하여 출석이사 전원 기명 날인한다.

19 . . .

대표이사

이 사

이 사

이 사

이 사